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            守住錢袋子!馬鞍山中院公布兩起非法集資典型案例

            2024-07-03 11:13:37 來源:皖江在線

            近年來,非法集資案件頻發(fā),涉案金額巨大,參與人數(shù)眾多,手段欺騙性較強(qiáng),嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序,損害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。為進(jìn)一步提高全社會(huì)防范非法集資意識(shí),馬鞍山中院通過涉非風(fēng)險(xiǎn)提示、典型案例警示、社會(huì)面普法等方式助力營(yíng)造全民防非、主動(dòng)拒非的良好社會(huì)氛圍。

            案例1:項(xiàng)目集資——非法吸收42名群眾807萬

            【案件概況】

            2015年至2018年3月,某生態(tài)旅游山莊有限公司的法定代表人章某在江蘇省南京市設(shè)立辦事處,招募工作人員,通過發(fā)放宣傳冊(cè),制定推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度等方式,對(duì)外公開宣傳該生態(tài)旅游山莊的發(fā)展前景來吸引投資。投資存款人江某等42人通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式把存款共計(jì)807萬匯到章某指定的銀行賬戶上,同時(shí)由生態(tài)旅游山莊有限公司開具收據(jù)給存款人,并與存款人簽訂會(huì)員眾籌協(xié)議書、會(huì)員協(xié)議書。吸收投資人存款后,章某分次向當(dāng)?shù)刎?cái)政局交納土地掛牌拍賣保證金,其余用于發(fā)放投資人的本息及公司支出。42名被害人陸續(xù)領(lǐng)回“利息”等名目的部分資金,尚有損失545萬元。

            【裁判結(jié)果】

            法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告單位某生態(tài)旅游山莊有限公司、被告人章某未經(jīng)國(guó)家金融管理部門許可,通過向社會(huì)公開宣傳,承諾在一定期限內(nèi)高利回報(bào)、還本付息,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款數(shù)額巨大,擾亂了正常的社會(huì)金融秩序。判決被告單位生態(tài)旅游山莊有限公司犯非法吸收公眾存款罪,判處罰金人民幣十萬元;被告人章某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年十個(gè)月,并處罰金人民幣十萬元。

            【典型意義】

            非法集資違反國(guó)家金融管理法規(guī)及刑事法律,致使集資參與人蒙受嚴(yán)重?fù)p失,需要全社會(huì)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、攜手防范抵制。未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或許可,承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息,向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金,這些都是非法集資的特征,廣大群眾要增強(qiáng)理性投資意識(shí),對(duì)“高額回報(bào)”“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析,通過正規(guī)渠道尤其是行業(yè)主管部門咨詢相關(guān)信息,判斷項(xiàng)目的真實(shí)性和合法性,避免被不法分子利用和欺騙。

            案例2:平臺(tái)虛擬投資——P2P網(wǎng)絡(luò)集資詐騙287萬

            【案件概況】

            2014-2015年,被告人李某注冊(cè)成立公司,建立P2P網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)“某易貸”,在公司不具備吸收公眾資金資格的情況下,在平臺(tái)上發(fā)布虛假的投資產(chǎn)品信息,并通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、QQ群等對(duì)外進(jìn)行宣傳,以高額利息、充值獎(jiǎng)勵(lì)、續(xù)投獎(jiǎng)勵(lì)等多種方式吸引注冊(cè)投資。2016年,“某易貸”平臺(tái)因資金問題多次關(guān)閉又上線。截至案發(fā),李某尚未歸還投資人鄧某等人287萬元。

            【裁判結(jié)果】

            法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資人民幣數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,判處李某有期徒刑十年,并處罰金人民幣十萬元,追繳被告人違法所得返還被害人。

            【典型意義】

            隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,除傳統(tǒng)的線下非法集資案件外,利用網(wǎng)站、APP等進(jìn)行線上非法集資的案件呈高發(fā)趨勢(shì),犯罪分子捏造虛假投資產(chǎn)品信息,欺騙集資參與人投資。對(duì)此,法院提醒,參與網(wǎng)絡(luò)非法集資猶如“火中取栗”,天上不會(huì)掉餡餅,一夜暴富是陷阱,必須提高警惕,在高息誘惑面前,保持理性、審慎投資,一旦發(fā)現(xiàn)自身可能卷入非法集資,要及時(shí)向有關(guān)部門反映,依法維護(hù)自身合法權(quán)益。

            [編輯: 吳傲飛 審校:陳敏娟 董磊 簽發(fā):王小明 ]
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