今年5月15日是第十五個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。5月14日上午，市政府新聞辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)政委王勝杰，就我市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪情況進(jìn)行發(fā)布，并回答記者提問。

記者從發(fā)布會(huì)上獲悉，2023年，全市經(jīng)偵部門破案數(shù)、移送起訴數(shù)、挽回?fù)p失數(shù)同比分別上升126%、46.85%、141%，破獲全省首例騙取出口退稅案，偵辦的一起合同詐騙案入選公安部公布的4起涉企經(jīng)典案例、一起非法經(jīng)營外盤期貨案被評(píng)為2023年全國經(jīng)偵系統(tǒng)集群戰(zhàn)役優(yōu)秀案例。

新聞發(fā)布會(huì)發(fā)布了兩起典型案例。

馬鞍山公安機(jī)關(guān)偵破特大網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)案

2023年7月，在公安部經(jīng)偵局、省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)統(tǒng)一指揮下，馬鞍山市公安局經(jīng)偵部門成功破獲了一起以網(wǎng)購套現(xiàn)為手段的非法經(jīng)營案，涉及14個(gè)省39個(gè)地市，涉案金額70億余元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人鐘某等人利用了正在興起的抖音、淘寶、京東、快手、美團(tuán)等網(wǎng)購平臺(tái)，以虛假購物、實(shí)物變現(xiàn)、升艙退票等方式進(jìn)行作案，套取支付寶花唄、京東白條、微信分付內(nèi)的信用額度。在該案?jìng)赊k過程中，馬鞍山市公安經(jīng)偵部門通過傳統(tǒng)偵查+數(shù)據(jù)研判的新思路，在較短的時(shí)間內(nèi)完整刻畫出犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員關(guān)系、資金和交易鏈路，共抓獲犯罪嫌疑人23名，扣押涉案資金200余萬元，有力維護(hù)了金融市場(chǎng)秩序，是公安經(jīng)偵部門創(chuàng)新機(jī)制數(shù)據(jù)賦能的成果體現(xiàn)。

馬鞍山公安機(jī)關(guān)偵破非法經(jīng)營外盤期貨案

2023年12月，馬鞍山市公安局經(jīng)偵部門通過研判，發(fā)現(xiàn)香港某期貨公司利用實(shí)控境內(nèi)持牌機(jī)構(gòu)的便利條件，通過層層獲傭的模式，在境內(nèi)大肆發(fā)展客戶。公司利用“地下錢莊”暢通交易渠道，借助“翻墻”技術(shù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直達(dá)，完成1000余萬元資金流轉(zhuǎn)。市公安局經(jīng)偵支隊(duì)歷時(shí)5個(gè)月，橫跨5省12市，抓獲犯罪嫌疑人15名，成功打掉為境外期貨公司提供支付結(jié)算的地下錢莊團(tuán)伙2個(gè)、境內(nèi)非法期貨代理團(tuán)伙2個(gè)，挽回經(jīng)濟(jì)損失2600余萬元，目前該案已被人民法院作出生效判決。

記者 劉明培

通訊員 秦書草 叢培洲

制圖 吳佩琪