8月24日，中國民生銀行合肥分行法律合規(guī)部總經(jīng)理王冠軍、反洗錢中心高級副經(jīng)理潘培一行赴馬鞍山分行，分別就內(nèi)控合規(guī)工作、反洗錢管理開展專項培訓(xùn)。馬鞍山分行行長陸德洋、行長助理江暉，各部室負責人、社區(qū)支行負責人、客戶經(jīng)理、合規(guī)專員及反洗錢專崗、新入職行員工等參加此次會議。

合肥分行法律合規(guī)部總經(jīng)理王冠軍首先以“嚴管就是厚愛 行穩(wěn)方能致遠”為題對內(nèi)控合規(guī)之員工行為管理開展專項宣講，就信貸資金流入房市、信用卡套現(xiàn)、與客戶違規(guī)資金往來、私下收取傭金、違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、客戶信息保密違規(guī)行為、員工出租出借賬戶等七類員工典型違規(guī)行為從內(nèi)部檢查及外部處罰兩方面進行分析，強調(diào)在2022年“強監(jiān)管、重處罰、嚴問責”的形勢下，馬鞍山分行應(yīng)提高政治站位，筑牢全員合規(guī)思想防線，營造“不能違規(guī)、不敢違規(guī)、不愿違規(guī)”的合規(guī)文化氛圍。

隨后，反洗錢中心高級副經(jīng)理潘培對馬鞍山分行反洗錢工作的開展進行培訓(xùn)，從反洗錢工作職責、工作要求及考核、相關(guān)風險提示、重點工作提示四個方面開展培訓(xùn)。結(jié)合實際案例，提示分行要充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，確保反洗錢工作措施全面落實，提高反洗錢工作的積極性與主動性，做好防范洗錢風險的第一道屏障。

會議最后，馬鞍山分行行長陸德洋表示，依法合規(guī)是分行可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求，也是監(jiān)管機構(gòu)加強監(jiān)管的外在要求，馬鞍山分行將在總分行的帶領(lǐng)下筑牢合規(guī)防線，堅持將案防合規(guī)工作貫穿經(jīng)營發(fā)展全流程，繼續(xù)強化人員履職能力，做好反洗錢相關(guān)工作。

此次會議的召開，進一步統(tǒng)一了中國民生銀行馬鞍山分行員工的思想認識，明確了內(nèi)控合規(guī)管理及反洗錢工作方向、目標及要求，為全行依法合規(guī)經(jīng)營、筑牢“四梁八柱”風險內(nèi)控體系、高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。中國民生銀行馬鞍山分行將堅決貫徹總分行各項反洗錢、風險合規(guī)管理要求，抓好風險管控、守住合規(guī)底線，保障各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

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