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            中國民生銀行合肥分行法律合規(guī)部一行赴馬鞍山分行開展內(nèi)控合規(guī)與反洗錢培訓(xùn)

            2022-08-26 15:26:10 來源:皖江在線

            8月24日,中國民生銀行合肥分行法律合規(guī)部總經(jīng)理王冠軍、反洗錢中心高級副經(jīng)理潘培一行赴馬鞍山分行,分別就內(nèi)控合規(guī)工作、反洗錢管理開展專項培訓(xùn)。馬鞍山分行行長陸德洋、行長助理江暉,各部室負責人、社區(qū)支行負責人、客戶經(jīng)理、合規(guī)專員及反洗錢專崗、新入職行員工等參加此次會議。



            合肥分行法律合規(guī)部總經(jīng)理王冠軍首先以“嚴管就是厚愛 行穩(wěn)方能致遠”為題對內(nèi)控合規(guī)之員工行為管理開展專項宣講,就信貸資金流入房市、信用卡套現(xiàn)、與客戶違規(guī)資金往來、私下收取傭金、違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、客戶信息保密違規(guī)行為、員工出租出借賬戶等七類員工典型違規(guī)行為從內(nèi)部檢查及外部處罰兩方面進行分析,強調(diào)在2022年“強監(jiān)管、重處罰、嚴問責”的形勢下,馬鞍山分行應(yīng)提高政治站位,筑牢全員合規(guī)思想防線,營造“不能違規(guī)、不敢違規(guī)、不愿違規(guī)”的合規(guī)文化氛圍。


            隨后,反洗錢中心高級副經(jīng)理潘培對馬鞍山分行反洗錢工作的開展進行培訓(xùn),從反洗錢工作職責、工作要求及考核、相關(guān)風險提示、重點工作提示四個方面開展培訓(xùn)。結(jié)合實際案例,提示分行要充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,確保反洗錢工作措施全面落實,提高反洗錢工作的積極性與主動性,做好防范洗錢風險的第一道屏障。



            會議最后,馬鞍山分行行長陸德洋表示,依法合規(guī)是分行可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求,也是監(jiān)管機構(gòu)加強監(jiān)管的外在要求,馬鞍山分行將在總分行的帶領(lǐng)下筑牢合規(guī)防線,堅持將案防合規(guī)工作貫穿經(jīng)營發(fā)展全流程,繼續(xù)強化人員履職能力,做好反洗錢相關(guān)工作。


            此次會議的召開,進一步統(tǒng)一了中國民生銀行馬鞍山分行員工的思想認識,明確了內(nèi)控合規(guī)管理及反洗錢工作方向、目標及要求,為全行依法合規(guī)經(jīng)營、筑牢“四梁八柱風險內(nèi)控體系、高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。中國民生銀行馬鞍山分行將堅決貫徹總分行各項反洗錢、風險合規(guī)管理要求,抓好風險管控、守住合規(guī)底線,保障各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。


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            [編輯: 崔安坤 審核:陳敏娟 審簽:江勇 ]
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